Grupo Spaggiari: detectaron cuentas en paraísos fiscales y fijaron el monto de la estafa en 9.800 millones de pesos
El dato lo aportó el fiscal Guillermo Loyola en una una audiencia celebrada esta mañana. Las cuentas, a nombre de los hermanos Spaggiari, estarían radicadas en las Islas Bermudas.
Investigan a Márquez y Asociados por estafa y asociación ilícita
La firma vendía planes habitacionales en todo el país y ya hay cinco detenidos. ¿Cómo denunciar si sos damnificado?
Le vendieron una camioneta robada a un rafaelino: se la secuestró la policía y perdió 17 millones de pesos
Fue ofrecida en una concesionaria de Rafaela, según la denuncia del comprador. Cuando lo pararon en un control en Paraná, descubrieron que había sido sustraída en Córdoba.
Una camioneta "fantasma", cuantiosas transferencias y un rafaelino estafado
La víctima llegó a transferir 10 veces un total de casi 3 millones de pesos ante las excusas que ponía el vendedor para no entregar el vehículo.
Le prometieron un descuento de la EPE a un jubilado, le hicieron sacar un préstamo de $5.700.000 y le robaron más de un millón de pesos
Un vecino de Lehmann fue víctima de una estafa virtual tras recibir un mensaje en Facebook que simulaba ser de la Empresa Provincial de la Energía (EPE). El engaño le generó un perjuicio de casi un millón de pesos.
Denuncian irregularidades y presunta estafa en un fideicomiso inmobiliario en Rafaela
La causa, que está en plena investigación, involucra a cuatro reconocidos profesionales de la ciudad y surge a partir de la denuncia de un abogado.
Condenaron a una empleada de una concesionaria de Santa Fe por estafa de $137 millones
Paula Belén Bassi Charles, de 33 años, fue condenada a dos años de prisión condicional por estafar a su empleadora utilizando una planilla de Excel para desviar 137 millones de pesos.
Hacen cola para denunciar a una presunta estafadora: ¿de qué se trata?
Una gestora está acusada de cobrar por adelantado trámites que nunca realizaba. Las víctimas serían decenas.
Un rafaelino sufrió una sextorsión: se quedó sin plata y tuvo que confesarle todo a su esposa
Una mujer le tendió una trampa por las redes sociales de la cual no podía salir, haciéndole incluso perder plata a una amigo que lo quiso ayudar. Le sacaron más de medio millón de pesos.
Un falso representante, una banda famosa y un rafaelino estafado
Un vecino de Rafaela comenzó a promocionar la llegada de un reconocido grupo de cuarteto tras cerrar un contrato y adelantar $5 millones, pero descubrió que todo era una estafa.
La mujer de los cheques sin fondo: compraba autos, pero nunca pagaba
Se comprobaron dos casos bajo la misma modalidad, y podría aparecer otro más. Los vehículos terminaron siendo secuestrados por la PDI.
Criptogate: denunciaron a Milei ante el FBI y el Departamento de Justicia de EEUU
La acción judicial, realizada este lunes, fue presentada por un estudio jurídico argentino. Además del presidente, la denuncia abarca a otros funcionarios y los responsables del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA.
Recuperan un auto que había sido pagado con cheques sin fondos
Se trata de un Chevrolet Astra valuado en $5.300.000, el cual fue localizado en Lehmann por los agentes de la PDI Compleja 5.
